Promotor financiero pierde 9,4 millones de euros, de sus inversionistas, en el casino 

 

Nueve millones, cuatrocientos mil euros, es la suma que perdió un empresario en un casino, suma que no era de él, sino de los inversionistas que habían confiado en sus propuestas financieras. Este señor, italiano, de 61 años, oriundo de San Piero in Bagno, se presentó recientemente en el comando de las autoridades financieras, en Forli, para confesar su “maniática pasión” por el dinero y los juegos de azar y expresó abiertamente sus sentimientos de culpa sobre lo actuado

Entre sus víctimas también aparecen familiares y parientes, a los que estafó. La lista es larga, hay empresarios, pequeños emprendedores, comerciantes, industriales, abogados y familiares, hasta su cuñado al que le sustrajo 600 mil euros, que el pobre hombre, ahora, había invertido con la esperanza de recoger frutos en tasas de interés y rendimientos, para invertirlos en sus hijos y pagar lo que cuesta la formación en universidades de prestigio.

Entre los personajes, “embarcados”, aparece incluso una señora de 71 años, cuyo consorte había sido profesor justamente de este “estafador”, en su educación superior, y que quedó “guindando” con 730 mil euros.

El caso, ya cerrado por parte de las autoridades policiales y de investigación, ahora conforma un expediente, que está en manos de la Justicia.

El hombre prefiere la cárcel
“No quiero regresar a mi casa” habría dicho el supuesto estafador a las autoridades financieras, “prefiero la cárcel”: expresó mucho miedo y vergüenza luego de haber engañado a tanta gente, especialmente a clientes y amigos, haber escondido sus intenciones a su esposa, que no tenía ni la más mínima idea, según declaró, de las andanzas de su marido. Esta persona, cuyo nombre todavía no se puede revelar, ya que se encuentra en las primeras de Oficio, en manos de la fiscalía italiana, recibió dinero en efectivo, transferencias y títulos al portador. Falsificó documentos, logotipos de empresas, firmas de sociedades financieras, cuentas que además enviaba regularmente vía correo a sus clientes.

Los “inversionistas”, que en algún momento pedían le devolvieran el capital invertido, recibían como respuesta las dificultades para hacer líquidas las obligaciones en títulos y el tiempo que ello requeriría, dadas las fechas de vencimiento de sus inversiones. Utilizaba los fondos de sus inversionistas con pagaré de casas de juego. Desde el año 2011, solicitaba a los inversionistas que depositaran en dos cuentas, que coincidían con las de las casas de juego. Cuando ellos, los inversionistas, entraban por las cuentas a través de Internet, se encontraban que sus inversiones estaban respaldadas por firmas conocidas e importantes.

Montos asignados a casinos
En otros casos, el promotor solicitaba transferir dinero a personas y no a empresas, tal vez para convencerlos que estaban evadiendo el fisco y se iban a ahorrar unos recursos. El valor global de los títulos asignados al Casino, está por encima de los dos millones de euros y también otras fuentes financieras arrojan cifras cercanas a los 3.618.400 euros, con una sanción del 40% sobre ese monto. Los que ganaron fueron los primeros que se anotaron, como en cualquier pirámide financiera. Cobraron capital e intereses (que daban un rendimiento de 20% sobre capital invertido), “trampa-jaula” para atraer nuevas inversiones, que quedaron atrapadas en la vorágine de la especulación, la usura y las ansias de ganar dinero “fácil”.

Información tomada y traducida libremente de “Il Sole24ore” e información propia.